-
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ
จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ
พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
May 28, 2024
-
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง....
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
May 28, 2024
-
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
May 28, 2024