-
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6 ตุลาคม 2568
-
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
6 ตุลาคม 2568
-
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
20 มิถุนายน 2567
-
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
20 มิถุนายน 2567
-
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ
จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ
พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
28 พฤษภาคม 2567