-
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF 98 total views 10 recent views
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 8 ตุลาคม 2568 -
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 111 total views 8 recent views
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 8 ตุลาคม 2568 -
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ 69 total views 3 recent views
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20 มิถุนายน 2567 -
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง. 38 total views 8 recent views
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20 มิถุนายน 2567 -
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ 614 total views 9 recent views
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 พฤษภาคม 2567 -
สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 239 total views 7 recent views
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง....สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 พฤษภาคม 2567 -
ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF 74 total views 2 recent views
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 พฤษภาคม 2567