-
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 42 total views 7 recent views
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 17 กันยายน 2567 -
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF 25 total views 3 recent views
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 17 กันยายน 2567 -
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ 39 total views 8 recent views
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20 มิถุนายน 2567 -
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง. 16 total views 2 recent views
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสำนักงาน ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20 มิถุนายน 2567 -
จำนวนคำร้องขอข้อมูลความผิดมูลฐานไปยังต่างประเทศ 333 total views 29 recent views
คำร้องขอข้อมูลไปยังต่างประเทศ จำแนกความผิดมูลฐานของคำขอ พบธุรกรรมต้องสงสัยความผิดนอกเหนือจาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ร.บ. ปปง.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 พฤษภาคม 2567
