-
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 185 total views 7 recent views
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 24 เมษายน 2569 -
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF 176 total views 6 recent views
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 24 เมษายน 2569 -
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ 103 total views 1 recent views
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20 มิถุนายน 2567