-
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF 116 total views 5 recent views
คำอธิบายของแต่ละระดับ 1 =ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ใช้มาตรการตอบโต้ 2 = ประเทศที่ FATF เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ...สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 21 พฤศจิกายน 2568 -
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 130 total views 7 recent views
ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 21 พฤศจิกายน 2568 -
สถิติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ 77 total views 3 recent views
จำนวนคำขอตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศ และจำนวนคำขอตรวจสอบที่สำนักงาน ปปง. ส่งไปต่างประเทศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20 มิถุนายน 2567 -
สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 242 total views 1 recent views
การรับรายงานการทำธุรกรรมจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่ส่งรายงานมายังสำนักงาน ปปง. ด้วย 3 วิธี ประกอบด้วยการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง....สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 28 พฤษภาคม 2567